{"id":101945,"date":"2022-12-17T09:10:00","date_gmt":"2022-12-17T09:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/leverate.com\/bloguer\/article-fr\/un-dirigeant-deverfx-a-ete-place-en-detention-a-barcelone-quelles-sont-les-principales-politiques-de-conformite-que-les-courtiers-en-devises-doivent-prendre-en-compte-en-2022\/"},"modified":"2026-11-03T09:18:17","modified_gmt":"2026-11-03T09:18:17","slug":"un-dirigeant-deverfx-a-ete-place-en-detention-a-barcelone-quelles-sont-les-principales-politiques-de-conformite-que-les-courtiers-en-devises-doivent-prendre-en-compte-en-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leverate.com\/fr\/bloguer\/reglementation\/un-dirigeant-deverfx-a-ete-place-en-detention-a-barcelone-quelles-sont-les-principales-politiques-de-conformite-que-les-courtiers-en-devises-doivent-prendre-en-compte-en-2022\/","title":{"rendered":"Un dirigeant d&rsquo;EverFX a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 en d\u00e9tention \u00e0 Barcelone. Quelles sont les principales politiques de conformit\u00e9 que les courtiers en devises doivent prendre en compte en 2022 ?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">En novembre, des autorit\u00e9s d\u2019Europe de l\u2019Est ont coordonn\u00e9 des perquisitions dans 15 centres d\u2019appels, qui ont abouti \u00e0 l\u2019arrestation de 5 personnes. Selon le Parquet europ\u00e9en, les malfaiteurs se faisaient passer pour des courtiers et faisaient croire aux investisseurs qu\u2019ils pouvaient r\u00e9aliser des profits \u00e9lev\u00e9s en investissant de petites sommes dans des cryptomonnaies.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Les suspects trompaient leurs victimes en se faisant passer pour des professionnels au sein des centres d\u2019appels ou en se livrant \u00e0 \u00ab d\u2019autres formes d\u2019activit\u00e9s dites sociales \u00bb. Ensuite, selon le Parquet europ\u00e9en, ils persuadaient les victimes d\u2019investir sur des plateformes de trading contr\u00f4l\u00e9es par des organisations criminelles, parmi lesquelles figurait la plateforme EverFX.Il semblerait qu\u2019EverFX ait autrefois \u00e9t\u00e9 un courtier conforme, r\u00e9glement\u00e9 \u00e0 la fois par la FCA britannique, la CySEC chypriote et la CIMA des \u00eeles Ca\u00efmans, et disposant de licences r\u00e9glementaires valides. D\u00e9but 2020, EverFX avait bri\u00e8vement fait son entr\u00e9e sur le march\u00e9 chinois, avant d\u2019annoncer en mai 2020 qu\u2019il n\u2019acceptait plus de clients chinois.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cn.leverate.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/EverFX.jpeg\" alt=\" Arrestation de membres de l\u2019organisation frauduleuse EverFX\" class=\"wp-image-8996\"><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Si le march\u00e9 de d\u00e9tail du Forex conna\u00eet un essor fulgurant, il se heurte in\u00e9vitablement \u00e0 de nombreux probl\u00e8mes, notamment en mati\u00e8re de risques financiers. En tant qu\u2019acteurs majeurs du march\u00e9 de d\u00e9tail du Forex, les courtiers en devises doivent non seulement \u00eatre soumis \u00e0 <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/regulation-it-benefits-everyone-2\/\">la surveillance des autorit\u00e9s de r\u00e9gulation,<\/a> mais \u00e9galement respecter une s\u00e9rie de politiques de conformit\u00e9 afin de contribuer \u00e0 la cr\u00e9ation d\u2019un march\u00e9 du Forex sain.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"i-politiques-de-securite-financiere\"><strong> (I) Politiques de s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re<\/strong><strong><\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Certains malfaiteurs utilisent les plateformes de trading de devises pour blanchir de l\u2019argent. Afin de pr\u00e9venir les activit\u00e9s ill\u00e9gales de blanchiment d\u2019argent, les courtiers en devises doivent, conform\u00e9ment \u00e0 la l\u00e9gislation anti-blanchiment, v\u00e9rifier l\u2019identit\u00e9 de leurs clients et s\u2019assurer de leurs intentions de trading avant de leur fournir des services de trading de devises. Les politiques AML (lutte contre le blanchiment d\u2019argent) et KYC (connaissance du client) d\u00e9finissent clairement les obligations des courtiers en devises en mati\u00e8re de v\u00e9rification des clients.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>L\u2019AML (Anti Money Laundering) d\u00e9signe l\u2019ensemble des politiques et r\u00e9glementations relatives \u00e0 la lutte contre le blanchiment d\u2019argent. Cette politique impose aux courtiers en devises de se charger de la v\u00e9rification des clients, de la surveillance des transactions, de la conservation des registres et du signalement des activit\u00e9s suspectes, afin d\u2019aider les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation \u00e0 lutter contre le blanchiment d\u2019argent. La v\u00e9rification des clients constitue notamment une \u00e9tape obligatoire lors de l\u2019inscription sur de nombreuses plateformes de trading.<\/li><li> KYC (Know Your Customer), acronyme de \u00ab Connaissez votre client \u00bb, implique que le courtier doit v\u00e9rifier les informations l\u00e9gales relatives \u00e0 l\u2019utilisateur avant que celui-ci ne puisse effectuer des transactions. Il doit v\u00e9rifier l\u2019identit\u00e9 du client \u00e0 l\u2019aide d\u2019une pi\u00e8ce d\u2019identit\u00e9 et recueillir des informations telles que le num\u00e9ro de passeport ou de carte d\u2019identit\u00e9, la date de naissance, une facture de services publics, l\u2019adresse du domicile et l\u2019origine des fonds destin\u00e9s aux transactions.Cette exigence vise \u00e0 archiver les informations relatives aux clients des courtiers et \u00e0 s\u2019assurer que ceux-ci ne se livrent pas \u00e0 des activit\u00e9s financi\u00e8res ill\u00e9gales.<\/li><\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En particulier, <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/mt4-mt5-wb\/\">MetaQuotes<\/a> a r\u00e9cemment annonc\u00e9 un durcissement des crit\u00e8res d\u2019examen des demandes des courtiers en Asie et <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/2022-forex-broker-solutions\/\">la mise en place d\u2019une certification KYC pour l\u2019ensemble des courtiers, afin de<\/a> pr\u00e9venir les infractions telles que la fraude financi\u00e8re et l\u2019usurpation d\u2019identit\u00e9.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"ii-politiques-de-surveillance-des-autorites-de-regulation\"><strong> (II) Politiques de surveillance des autorit\u00e9s de r\u00e9gulation<\/strong><strong><\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> En 2022, les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation de nombreuses r\u00e9gions ont renforc\u00e9 leurs exigences \u00e0 l\u2019\u00e9gard des courtiers. L\u2019autorit\u00e9 de r\u00e9gulation financi\u00e8re canadienne a impos\u00e9 aux courtiers en devises une exigence de capital minimum de 75 000 dollars canadiens et a limit\u00e9 l\u2019effet de levier \u00e0 1:30 afin de contr\u00f4ler les risques de trading pour les investisseurs et de pr\u00e9venir la sp\u00e9culation excessive. En outre, elle a d\u00e9fini des exigences d\u00e9taill\u00e9es concernant la structure interne des soci\u00e9t\u00e9s de courtage. <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/cysec\/\">\u00c0 Chypre, la CySEC<\/a> a annonc\u00e9 son intention de renforcer ses capacit\u00e9s de contr\u00f4le de la conformit\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 de nouvelles technologies et \u00e0 d\u2019autres outils, tandis <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/fca-license\/\">qu\u2019au Royaume-Uni, la FCA a durci la r\u00e9glementation<\/a> en mati\u00e8re de marketing des courtiers, s\u2019engageant clairement \u00e0 lutter contre les pratiques commerciales inappropri\u00e9es des courtiers de d\u00e9tail et \u00e0 surveiller leurs activit\u00e9s m\u00e9diatiques.Dans ce contexte de durcissement des politiques de r\u00e9gulation du march\u00e9 des changes, les courtiers doivent se tenir inform\u00e9s en temps utile des derni\u00e8res exigences de conformit\u00e9 \u00e9dict\u00e9es par les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation de leur lieu d\u2019enregistrement, afin d\u2019\u00e9viter toute infraction.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"iii-politiques-de-regulation-des-cryptomonnaies\"><strong> (III) Politiques de r\u00e9gulation des cryptomonnaies<\/strong><strong><\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Bien que le march\u00e9 des cryptomonnaies soit tr\u00e8s pris\u00e9 par de nombreux investisseurs, le secteur du trading de cryptomonnaies est en proie \u00e0 de fr\u00e9quents probl\u00e8mes en raison des graves lacunes pass\u00e9es en mati\u00e8re de gestion du march\u00e9. En 2022, de nombreux pays et r\u00e9gions ont \u00e9labor\u00e9 des politiques sp\u00e9cifiques aux cryptomonnaies afin de r\u00e9glementer <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/cryptocurrency-providers\/\">les activit\u00e9s de trading<\/a> dans ce domaine.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Le Canada a int\u00e9gr\u00e9 les plateformes d\u2019\u00e9change de cryptomonnaies dans sa l\u00e9gislation relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment d\u2019argent (AML) et au financement du terrorisme (CFT), imposant \u00e0 ces plateformes des obligations de d\u00e9claration. L\u2019Am\u00e9rique latine a \u00e9galement int\u00e9gr\u00e9 les cryptomonnaies dans sa l\u00e9gislation anti-blanchiment, tandis que l\u2019Australie exige que les plateformes d\u2019\u00e9change de cryptomonnaies op\u00e9rant sur son territoire s\u2019enregistrent aupr\u00e8s de l\u2019AUSTRAC et proc\u00e8dent \u00e0 la v\u00e9rification de l\u2019identit\u00e9 de leurs utilisateurs.Singapour, le Japon et la Cor\u00e9e du Sud ont tous annonc\u00e9 leur intention de mettre en place des mesures de r\u00e9gulation plus strictes en mati\u00e8re de cryptomonnaies, notamment la surveillance des comptes bancaires li\u00e9s aux transactions de cryptomonnaies et la mise en \u0153uvre d\u2019examens d\u2019enregistrement plus rigoureux.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> En r\u00e9sum\u00e9, par rapport au pass\u00e9, les courtiers en devises seront soumis \u00e0 une r\u00e9glementation plus stricte \u00e0 tous les \u00e9gards. Les courtiers suivent de pr\u00e8s les \u00e9volutions des politiques de conformit\u00e9 et perfectionnent leurs proc\u00e9dures en la mati\u00e8re.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"souhaitez-vous-creer-une-plateforme-de-trading-forex\"> Souhaitez-vous cr\u00e9er une plateforme de trading Forex ?<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Leverate vous propose les plateformes de trading les plus avanc\u00e9es, les plus conviviales et offrant la gamme de marques la plus compl\u00e8te. <br>Vous ne perdrez pas un instant de votre activit\u00e9 : nous pouvons vous permettre d\u2019\u00eatre op\u00e9rationnel imm\u00e9diatement. 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