{"id":103802,"date":"2022-12-17T09:10:00","date_gmt":"2022-12-17T09:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/leverate.com\/blog-pt-br\/artigo\/executivo-da-everfx-e-detido-em-barcelona-quais-sao-as-principais-politicas-de-conformidade-que-as-corretoras-de-cambio-precisam-ficar-de-olho-em-2022\/"},"modified":"2026-11-03T10:18:37","modified_gmt":"2026-11-03T10:18:37","slug":"executivo-da-everfx-e-detido-em-barcelona-quais-sao-as-principais-politicas-de-conformidade-que-as-corretoras-de-cambio-precisam-ficar-de-olho-em-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/blog-pt-br\/regulamento\/executivo-da-everfx-e-detido-em-barcelona-quais-sao-as-principais-politicas-de-conformidade-que-as-corretoras-de-cambio-precisam-ficar-de-olho-em-2022\/","title":{"rendered":"Executivo da EverFX \u00e9 detido em Barcelona. Quais s\u00e3o as principais pol\u00edticas de conformidade que as corretoras de c\u00e2mbio precisam ficar de olho em 2022?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Em novembro, autoridades do Leste Europeu coordenaram uma opera\u00e7\u00e3o policial em 15 call centers e prenderam 5 pessoas. Segundo a Procuradoria Europeia, os criminosos se passavam por corretores e faziam os investidores acreditarem que poderiam obter lucros altos com pequenos investimentos em criptomoedas.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Os suspeitos enganavam as v\u00edtimas fingindo ser profissionais nos call centers ou participando de \u201coutras formas de supostas atividades sociais\u201d. Depois, segundo a Procuradoria Europeia, eles convenciam as v\u00edtimas a investir em plataformas de negocia\u00e7\u00e3o controladas pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa, sendo a EverFX uma dessas plataformas.Sabe-se que a EverFX j\u00e1 foi uma corretora em conformidade, regulamentada simultaneamente pela FCA do Reino Unido, pela CySEC de Chipre e pela CIMA das Ilhas Cayman, com licen\u00e7as regulat\u00f3rias s\u00f3lidas. No in\u00edcio de 2020, a EverFX entrou por um curto per\u00edodo no mercado chin\u00eas, mas em maio de 2020 anunciou que n\u00e3o aceitaria mais clientes da China.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cn.leverate.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/EverFX.jpeg\" alt=\" Membros do esquema fraudulento da EverFX foram presos\" class=\"wp-image-8996\"><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Enquanto o mercado de c\u00e2mbio de varejo cresce rapidamente, ele inevitavelmente enfrenta muitos problemas, especialmente riscos financeiros. As corretoras de c\u00e2mbio, como importantes participantes desse mercado, n\u00e3o s\u00f3 precisam estar <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/regulation-it-benefits-everyone-2\/\">sob a supervis\u00e3o dos \u00f3rg\u00e3os reguladores<\/a>, mas tamb\u00e9m cumprir uma s\u00e9rie de pol\u00edticas de conformidade, contribuindo para a cria\u00e7\u00e3o de um mercado de c\u00e2mbio saud\u00e1vel.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"i-politicas-de-seguranca-financeira\"><strong> (I) Pol\u00edticas de seguran\u00e7a financeira<\/strong><strong><\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Alguns criminosos usam plataformas de c\u00e2mbio para lavar dinheiro. Para evitar essas pr\u00e1ticas ilegais, as corretoras de c\u00e2mbio precisam, de acordo com a lei contra a lavagem de dinheiro, verificar a identidade dos clientes e esclarecer suas inten\u00e7\u00f5es de negocia\u00e7\u00e3o antes de oferecer servi\u00e7os de c\u00e2mbio. As pol\u00edticas de AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) e KYC (Conhe\u00e7a o Cliente) estabelecem requisitos claros sobre a obriga\u00e7\u00e3o das corretoras de c\u00e2mbio de fazer essa verifica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>AML (Anti Money Laundering) se refere \u00e0s pol\u00edticas e regulamenta\u00e7\u00f5es relacionadas ao combate \u00e0 lavagem de dinheiro. Essa pol\u00edtica exige que as corretoras de c\u00e2mbio sejam respons\u00e1veis por quest\u00f5es como verifica\u00e7\u00e3o de clientes, monitoramento de transa\u00e7\u00f5es, manuten\u00e7\u00e3o de registros e den\u00fancias de atividades suspeitas, ajudando assim os \u00f3rg\u00e3os reguladores a combater a lavagem de dinheiro. Entre essas medidas, a verifica\u00e7\u00e3o de clientes \u00e9 uma etapa obrigat\u00f3ria no cadastro em v\u00e1rias plataformas de negocia\u00e7\u00e3o.<\/li><li> KYC (Know Your Customer) \u00e9 a sigla para \u201cConhe\u00e7a seu Cliente\u201d. A corretora precisa verificar as informa\u00e7\u00f5es legais do usu\u00e1rio antes que ele comece a negociar, confirmar a identidade do cliente por meio de documentos de identifica\u00e7\u00e3o e coletar dados como passaporte ou documento de identidade, data de nascimento, contas de servi\u00e7os p\u00fablicos, endere\u00e7o residencial e origem dos fundos para negocia\u00e7\u00e3o.Essa exig\u00eancia serve para arquivar as informa\u00e7\u00f5es dos clientes da corretora e garantir que eles n\u00e3o estejam envolvidos em atividades financeiras ilegais.<\/li><\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Especialmente <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/mt4-mt5-wb\/\">agora que a MetaQuotes<\/a> anunciou que vai tornar mais rigorosa a an\u00e1lise das solicita\u00e7\u00f5es das corretoras na \u00c1sia e vai <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/2022-forex-broker-solutions\/\">exigir a certifica\u00e7\u00e3o KYC de todas elas, pra<\/a> prevenir fraudes financeiras, roubo de identidade e outras atividades ilegais.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"ii-politicas-regulatorias-dos-orgaos-reguladores\"><strong> (II) Pol\u00edticas regulat\u00f3rias dos \u00f3rg\u00e3os reguladores<\/strong><strong><\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Em 2022, os \u00f3rg\u00e3os reguladores de v\u00e1rias regi\u00f5es tornaram as exig\u00eancias para as corretoras ainda mais rigorosas. O \u00f3rg\u00e3o regulador financeiro do Canad\u00e1 estabeleceu um requisito de capital m\u00ednimo de 75 mil d\u00f3lares canadenses para corretoras de c\u00e2mbio e limitou a alavancagem de negocia\u00e7\u00e3o a 1:30 para controlar os riscos das opera\u00e7\u00f5es dos investidores e evitar a especula\u00e7\u00e3o excessiva. Al\u00e9m disso, tamb\u00e9m foram definidas exig\u00eancias detalhadas sobre a estrutura interna das corretoras. <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/cysec\/\">J\u00e1 a CySEC, de Chipre<\/a>, anunciou que vai usar novas tecnologias e outras ferramentas para refor\u00e7ar sua capacidade de fiscaliza\u00e7\u00e3o e conformidade; <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/fca-license\/\">a FCA do Reino Unido endureceu a regulamenta\u00e7\u00e3o<\/a> de marketing das corretoras, combatendo explicitamente pr\u00e1ticas de marketing inadequadas por parte das corretoras de varejo e supervisionando o comportamento dessas empresas na m\u00eddia.Nesse contexto de endurecimento das pol\u00edticas de regulamenta\u00e7\u00e3o do mercado de c\u00e2mbio, as corretoras precisam acompanhar em tempo h\u00e1bil as pol\u00edticas de conformidade mais recentes dos \u00f3rg\u00e3os reguladores do local onde est\u00e3o registradas, para evitar viola\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"iii-politicas-de-regulamentacao-das-criptomoedas\"><strong> (III) Pol\u00edticas de regulamenta\u00e7\u00e3o das criptomoedas<\/strong><strong><\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Embora o mercado de criptomoedas seja bem-vindo por muitos investidores, devido \u00e0s graves falhas na gest\u00e3o do mercado no passado, o setor de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas tem enfrentado problemas frequentes. Em 2022, v\u00e1rios pa\u00edses e regi\u00f5es criaram pol\u00edticas espec\u00edficas para as criptomoedas, com o objetivo de <a href=\"https:\/\/cn.leverate.com\/cryptocurrency-providers\/\">regulamentar as atividades de negocia\u00e7\u00e3o<\/a>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> O Canad\u00e1 incluiu as corretoras de criptomoedas nas leis de combate \u00e0 lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT), exigindo que elas cumpram suas obriga\u00e7\u00f5es de relat\u00f3rio. A Am\u00e9rica Latina tamb\u00e9m incorporou as criptomoedas \u00e0 legisla\u00e7\u00e3o antilavagem de dinheiro, enquanto a Austr\u00e1lia exige que as corretoras de criptomoedas que operam no pa\u00eds se registrem na AUSTRAC e verifiquem a identidade dos usu\u00e1rios.Cingapura, Jap\u00e3o e Coreia do Sul anunciaram que v\u00e3o criar medidas regulat\u00f3rias mais rigorosas para as criptomoedas, incluindo o monitoramento de contas banc\u00e1rias relacionadas a transa\u00e7\u00f5es com criptomoedas e a implementa\u00e7\u00e3o de an\u00e1lises de registro mais rigorosas.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"> Resumindo, em compara\u00e7\u00e3o com o passado, as corretoras de c\u00e2mbio v\u00e3o passar a ser reguladas de forma mais rigorosa em todos os aspectos. As corretoras est\u00e3o acompanhando de perto as mudan\u00e7as nas pol\u00edticas de conformidade e aprimorando seus procedimentos de conformidade.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quer-montar-uma-plataforma-de-negociacao-de-cambio\"> Quer montar uma plataforma de negocia\u00e7\u00e3o de c\u00e2mbio?<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Leverate oferece a voc\u00ea a plataforma de negocia\u00e7\u00e3o mais avan\u00e7ada, mais f\u00e1cil de usar e com a mais ampla variedade de marcas. <br>Voc\u00ea n\u00e3o precisa perder nem um minuto de neg\u00f3cios; a gente te ajuda a come\u00e7ar a operar na hora. 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