De la meseta al avance: La historia de un corredor de CFD
Un broker europeo de CFD de tamaño medio se enfrentaba a una meseta: un número de clientes estable, pero un crecimiento estancado. A pesar de contar con una base de operadores leales, la empresa luchaba con una tecnología fragmentada, procesos de incorporación manuales y una escalabilidad limitada.
En busca de una solución a largo plazo, se dirigieron a Leverate, el socio tecnológico de muchos, conocido por potenciar a corredores y empresas de servicios financieros con plataformas de negociación de marca blanca escalables, CRM automatizado y un ecosistema de back-office modular.
Este caso práctico explora cómo el corredor aprovechó nuestra suite integrada, que incluye la plataforma de negociación SiRiX, Leverate CRM, SiRiX Broker y Client Zone, para desbloquear mejoras cuantificables en la captación de clientes, la velocidad de incorporación, el control operativo y la retención. En unos meses, el broker redujo los plazos de KYC, reactivó a los operadores inactivos y sentó las bases técnicas para una expansión sostenida.
TL;DR:
El reto: Un corredor en una encrucijada
Al igual que muchos corredores que experimentan un rápido crecimiento inicial, esta empresa se encontró con que sus sistemas operativos y su infraestructura de negociación tenían dificultades para seguir el ritmo. Aunque sus diferenciales y su oferta de instrumentos seguían siendo competitivos, empezaron a experimentar un aumento de la rotación, un estancamiento del compromiso y cuellos de botella en los procesos, tanto en la incorporación de clientes como en los flujos de trabajo administrativos.
Sus sistemas eran anticuados, fragmentados y costosos de mantener, con múltiples flujos de trabajo manuales entrelazados y sin visibilidad centralizada de todas las operaciones. Necesitaban un socio tecnológico escalable, unificado y centrado en los corredores para modernizar el negocio.
Fase 1: Reinventar la experiencia del comerciante con la plataforma SiRiX
Una interfaz comercial moderna que aumenta el compromiso
SiRiX, la plataforma de negociación multidispositivo insignia de Leverate, proporcionó un entorno de negociación de nivel profesional diseñado para el rendimiento, la retención y la satisfacción del cliente.
El corredor sacó partido de la nueva interfaz de negociación visual de SiRiX, con gráficos TradingView integrados directamente en la plataforma, que ofrecen herramientas técnicas avanzadas, facilidad de uso sin fisuras y sin necesidad de acceso de terceros. En combinación con una experiencia totalmente optimizada para móviles y la flexibilidad de Netting/Hedging, los operadores disfrutaron de un aumento de la duración de las sesiones, una reducción de las tasas de rebote y una mayor retención.
Con una UX receptiva e interfaces optimizadas, la plataforma mejoró significativamente la participación de los operadores y el tiempo en la plataforma. Estas mejoras contribuyeron a un aumento apreciable de la actividad de los clientes y de la satisfacción con la plataforma.
Funciones integradas de comercio social
La funcionalidad nativa de negociación social de SiRiX permitió a los usuarios del corredor seguir y copiar a los operadores con mejores resultados sin necesidad de complementos de terceros. Esta capa comunitaria aumentó enormemente el compromiso, la confianza y la retención de los operadores, sobre todo entre los usuarios más nuevos. Al facilitar la tutoría y la transparencia, la plataforma aumentó orgánicamente el número de operadores activos que participaban en el ecosistema.
Arquitectura móvil nativa
A diferencia de las plataformas heredadas que restan prioridad al móvil, SiRiX se construyó para una paridad móvil total. Los operadores experimentaron transiciones fluidas entre el escritorio y el móvil sin pérdida de funcionalidad, una característica que resultó fundamental para mejorar el uso activo diario y la retención.
Mejorar la experiencia del comerciante a través de la Zona Cliente
Como parte de nuestra oferta de suite completa, la Zona de Cliente proporcionó al corredor un potente portal de front-end para el autoservicio del operador, especialmente importante para los corredores de CFD que buscan aumentar la transparencia, reducir los gastos generales de soporte e impulsar el compromiso.
La Zona de Clientes proporcionaba a los operadores acceso en tiempo real al estado de sus cuentas, transacciones e historial de pagos, todo ello desde un panel de control seguro y multilingüe. Los operadores podían cargar documentos, revisar el rendimiento anterior y gestionar sus carteras sin depender de la intervención manual del soporte.
Esta experiencia autogestionada no sólo mejoró la satisfacción, sino que también dio lugar a una reducción tangible de los tickets de soporte y de la fricción en la incorporación. La empresa aprovechó esta función para apoyar la personalización regional, el reinicio más rápido de los retos y la retroalimentación en tiempo real en su creciente base de usuarios de LATAM y MENA.
Al integrar la Zona de Clientes en su cadena de valor, el corredor optimizó aún más la retención de comerciantes y el valor de por vida, especialmente en los segmentos de retos financiados.
Fase 2: Eficacia de ventas con el CRM de Leverate y la automatización del Onboarding
Incorporación de clientes racionalizada
Nuestro CRM permitió al corredor centralizar los datos de los usuarios y hacer un seguimiento de los clientes mediante plantillas de correo electrónico HTML multilingües y con marca. Mejorados con variables dinámicas, los correos electrónicos del CRM ofrecían previsualizaciones en tiempo real y marcas personalizadas para cada campaña. Además, las herramientas automatizadas integradas de KYC aceleraron la incorporación, permitiendo a los clientes verificar su identidad de forma segura y eficaz.
Para mejorar el cumplimiento fiscal, se introdujeron facturas de IVA automatizadas para cada transacción relacionada con depósitos, incluidas las transferencias criptográficas y bancarias, reduciendo los errores manuales y apoyando la supervisión financiera.
Automatización de Ventas e IB
El CRM proporcionaba canales de ventas dinámicos, gestión de IB de varios niveles y paneles de control del rendimiento de los afiliados. Los representantes de ventas podían segmentar los clientes potenciales, desplegar secuencias de seguimiento automatizadas y utilizar activadores de comportamiento para personalizar las ofertas, aumentando en última instancia el volumen de conversión y la velocidad de depósito.
Asistencia proactiva y flujos de retención
Los equipos de soporte accedieron a los datos completos del ciclo de vida del comerciante, lo que les permitió intervenir de forma proactiva antes de la baja. Tanto si se trataba de reactivar operadores inactivos como de resolver transacciones fallidas, el sistema permitía un servicio más rápido y contextual.
Fase 3: Gestión de riesgos y cumplimiento a escala
Supervisión de riesgos en directo a través de SiRiX Broker
La plataforma de Leverate dotó al broker de herramientas de riesgo avanzadas, como las condiciones de Beneficio Diario Máximo y la supervisión de beneficios en tiempo real directamente desde el broker SiRiX. Estas herramientas aplicaban topes diarios, convirtiendo las cuentas en modo de sólo lectura cuando se alcanzaban los umbrales, y reanudando automáticamente la actividad tras una ventana de reinicio, lo que permitía la protección frente al riesgo a la vez que mantenía a los operadores comprometidos.
Herramientas de cumplimiento KYC/AML
Los módulos integrados de verificación AML y KYC automatizaron los flujos de trabajo normativos y proporcionaron registros de auditoría completos para cada acción del usuario. Esto no sólo redujo los errores manuales, sino que también dio confianza al equipo de cumplimiento antes de las auditorías periódicas.
Informes listos para la auditoría
Los informes para los reguladores se generaron al instante, con sello de fecha y hora, y se pudieron exportar en varios formatos, minimizando la sobrecarga de cumplimiento y el riesgo de auditoría.
Fase 4: Crecimiento a través de la marca y el análisis de la plataforma
Personalización de marca blanca
El corredor conservó la plena propiedad de su marca de cara al cliente gracias a las funciones de marca blanca de Leverate. Desde la interfaz hasta las páginas de inicio de sesión, la terminología y los cuadros de mando, la experiencia del cliente siguió siendo coherente con la identidad existente del corredor.
Decisiones basadas en datos
El corredor implementó actualizaciones de marca y realizó pruebas A/B de mensajería utilizando el paquete de análisis integrado de Leverate. Los paneles de control en tiempo real ofrecían información detallada sobre los segmentos de operadores, los comportamientos y el rendimiento de las campañas. Mediante la segmentación basada en el comportamiento, la empresa pudo desencadenar acciones automatizadas que respondían dinámicamente a la actividad del usuario, como seguimientos basados en la inactividad o en operaciones de gran volumen.
Escalabilidad sin cuellos de botella en el desarrollo
A medida que la empresa se expandía a nuevos mercados e instrumentos, la infraestructura modular de SiRiX permitía un rápido despliegue sin codificación personalizada ni sobrecarga de recursos, un factor crítico para la escalabilidad a largo plazo. A través de la Zona de Clientes, los usuarios podían depositar fondos, acceder a las opciones de la cuenta y gestionar los pasos de verificación con facilidad. Todas las configuraciones, incluido el apalancamiento máximo, las condiciones de negociación y la elegibilidad de reinicio, se definieron en el Broker SiRiX, apoyando tanto la incorporación de los clientes como el cumplimiento de los riesgos.
El resultado: De fragmentado a preparado para el futuro
En menos de seis meses, el corredor experimentó:
- Aumento notable de la retención de clientes de la plataforma de negociación
- Mejoras significativas en la velocidad de incorporación y en la eficacia de la conversión
- Procesos centralizados de ventas y cumplimiento
- Expansión sin fricciones a nuevas clases de activos
La asociación con Leverate ayudó al corredor a evolucionar de una operación reactiva a una empresa escalable, basada en datos y de alto rendimiento.
