For many years, the Isles of Man, Jersey, and Guernsey were popular holiday destinations for Brits looking a bit of sand and sunshine without traveling too far afield from the UK. Those territories were also popular locations for the deposit of offshore funds, which many people kept hidden, out of the watchful eye of the British exchequer. However, all that could be about to change.
Em 1789, Benjamin Franklin escreveu em uma carta a Jean-Baptiste Leroy: “Nossa nova Constituição está agora estabelecida e tem uma aparência que promete permanência; mas neste mundo nada pode ser dito como certo, exceto a morte e os impostos. Ninguém ainda encontrou uma solução para a morte, mas, no passado, mentes inventivas criaram muitas soluções para as demandas persistentes do fisco.
Durante décadas, as ilhas de Guernsey e Jersey, localizadas ao largo da costa da França, e a Ilha de Man, situada no centro do Mar da Irlanda, tornaram-se paraísos fiscais para os ricos e famosos que preferiam não trazer sua riqueza para o continente inglês. Esse status de paraíso fiscal foi mantido até recentemente, quando a pressão do governo do Reino Unido resultou em bancos offshore nesses territórios se tornando mais transparentes em seus relatórios financeiros. No entanto, como essas ilhas nunca foram colônias reais do Reino Unido, o governo britânico achou difícil impor mais legislação exigindo a divulgação completa. Os próprios territórios preferiram manter uma política de “confidencialidade cúmplice”.
Na sequência da legislação proposta pelo antigo Primeiro-Ministro britânico, David Cameron, o Reino Unido lançou uma campanha contra a elisão fiscal e o branqueamento de capitais. Cameron queria fechar o que chamou de “carros de fuga” financeiros para sonegadores de impostos, terroristas e traficantes de drogas.
Ao promover essa iniciativa, o Reino Unido se tornou um dos primeiros países do G20 a pressionar por um registro público de proprietários de empresas. Cameron então estabeleceu seu alvo nos antigos territórios dependentes que a Grã-Bretanha havia colonizado no Caribe e no Atlântico Sul. No entanto, após a rápida saída de Cameron da política britânica após a votação do Brexit, esse processo de transparência financeira foi suspenso.
Assumindo o manto, a deputada trabalhista Margaret Hodge e o deputado conservador Andrew Mitchell propuseram uma emenda ao projeto de lei anti-lavagem de dinheiro do Reino Unido para forçar os residentes do Reino Unido com participações no Caribe e no Atlântico a divulgar totalmente seus ativos. Esses territórios incluíam as Ilhas Virgens Britânicas (BVI), Bermudas e Ilhas Cayman, que teriam que concordar em estabelecer registros de empresas públicas até o final de 2020. O governo britânico apoiou o projeto de lei, em grande parte por razões técnicas, mas foi rejeitado na Câmara dos Lordes, a segunda câmara da Grã-Bretanha. No entanto, é provável que o projeto de lei seja aprovado em votação em uma leitura subsequente.
A mudança de sentimento entre os legisladores britânicos segue a imprensa negativa em torno da tentativa de assassinato de um ex-espião russo e sua filha na cidade britânica de Salisbury. A cobertura prejudicial da mídia recebida pela Rússia e pelos oligarcas russos, muitos dos quais fizeram da Grã-Bretanha sua segunda casa e investiram no país, tornaram a divulgação financeira um tema quente. A medida para impor regulamentação financeira aos ex-protetorados britânicos não foi popular entre os residentes desses territórios. O Dr. Daniel Orland Smith, o primeiro-ministro das Ilhas Virgens Britânicas, acusou o governo britânico de uma “quebra de confiança”. A esposa de Smith, que por acaso dirige a agência que promove a atividade financeira nas ilhas, foi mais longe, dizendo que os movimentos regulatórios britânicos “cheiravam a colonialismo”.
A liberalização regulatória foi ainda mais longe em 2009, quando o Reino Unido impôs o domínio direto sobre a ex-colônia, as Ilhas Turks e Caicos, um dos Territórios Ultramarinos Britânicos no Caribe. Após a divulgação da corrupção do governo, o governo do Reino Unido interveio e gerou uma nova constituição para o território que reprimiu as políticas tributárias e de investimento excessivamente liberais que existiam anteriormente.
Apesar dos recentes movimentos do governo do Reino Unido para impor transparência regulatória financeira em suas ex-colônias, a maioria das regulamentações nesses territórios é realmente melhor do que a da maioria dos países da OCDE, incluindo os Estados Unidos. No entanto, com os ativistas anticorrupção pressionando por uma regulamentação ainda mais rígida, é provável que haja mais movimentos de transparência.
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Embora qualquer pessoa que tenha conseguido esconder sua riqueza nesses antigos refúgios da província do Reino Unido possa ter sido incomodada por esses movimentos de transparência financeira, não há dúvida de que a população britânica em geral apóia mais regulamentação. Depois de muitos anos como paraísos fiscais para os ricos e famosos, esses territórios agora terão que contar com sua atração como destinos turísticos de férias.
